（原标题：中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议有运筹帷幄公告）

中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议见告于2024年12月6日通过公司电子办公系统、电子邮件等边幅发出，会议于2024年12月9日以通信方法召开，会议应出席董事6名，实到董事6名。会议由董事长吴冬荀先生主抓，适应《公王法》《公司端正》的端正。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、对于变更司帐师事务所的议案 表决遵循：6票容或，0票反对，0票弃权。 凭证年度审计使命需要，容或对年审司帐师事务所进行变更。容或遴聘天健司帐师事务所（终点平常结伙）执行公司2024年度财务审计业务和里面戒指审计业务，并支付上述两项审计用度测度96万元，其中财务审计用度78万元，里面戒指审计用度18万元，与2023年度审计用度一致，聘期1年。该事项还是公司第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告》（公告编号：临2024-057）。容或将此议案提交公司鞭策会审议。

二、对于公司2025年度与中国牧工商集团有限公司日常关联往复的议案 表决遵循：6票容或，0票反对，0票弃权。 容或公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和兽药居品等，2025年度瞻望发生金额为3,799万元。容或公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025年度瞻望发生金额为1,110万元。该事项还是公司第八届董事会寂寞董事有利会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于2025年过活常关联往复的公告》（公告编号：临2024-058）。

三、对于公司2025年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联往复的议案 表决遵循：6票容或，0票反对，0票弃权。 容或公司及所属企业凭证分娩贪图需要，陆续向厦门金达威集团股份有限公司采购分娩原料，2025年度瞻望发生金额为4,109万元。该事项还是公司第八届董事会寂寞董事有利会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于2025年过活常关联往复的公告》（公告编号：临2024-058）。

四、对于聘任公司副总司理的议案 表决遵循：6票容或，0票反对，0票弃权。 容或聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总司理。焦洁女士的任职履历还是公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

五、对于召开中牧股份2024年第六次临时鞭策会的议案 表决遵循：6票容或，0票反对，0票弃权。 容或于2024年12月27日召开中牧股份2024年第六次临时鞭策会。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于召开2024年第六次临时鞭策会的见告》（公告编号：临2024-059）。

特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024年12月10日

附：简历 焦洁，女，52岁，中国国籍开云体育(中国)官方网站，无境外永远居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部司理，中国牧工商集团有限公王法律与风险搞定部司理、稽核部司理，中国农业发展集团有限公司审计与风险搞定部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成王人中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总司理助理兼党委巡察办主任。焦洁女士当今未抓有公司股份，与抓有公司5%以上股份的鞭策、实质戒指东谈主、其他董事、监事及高档搞定东谈主员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券往复所的惩责。